Fitxa de situació Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
Document |
Data document |
Data publicació |
Entrada en vigor |
| Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme | 22/06/2017 |
19/07/2017 |
20/07/2017* |
*Veure les disposicions transitòries de la Llei.
Versions a LesLleis.com
Documents relacionats:
- Reglament, del 2 de març del 2022, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
- Reglament, del 5 de setembre del 2018, regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques
- Reglament, del 6 de febrer del 2019, regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs
- Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de fons producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000
- Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada
- Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000
- Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions
- Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
- Acord, del 30 de juny del 2011, monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea