Fitxa de situació Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
Document |
Data document |
Data publicació |
Entrada en vigor |
| Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme | 22/06/2017 |
19/07/2017 |
20/07/2017* |
*Veure les disposicions transitòries de la Llei.
Versions a LesLleis.com
| Versió | Informació de la versió |
Entrada en vigor |
Enllaç a LesLleis.com |
Estat |
| 0 | Text original | 20/07/2017* | |
|
| Text refós 1 | Inclou modificacions de: Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances |
05/07/2018 | ||
| Text refós 2 | Inclou modificacions de: Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic |
24/11/2018 | ||
| Text refós 3 | Inclou modificacions de: Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme |
16/01/2020 |
Documents relacionats:
- Reglament, del 5 de setembre del 2018, regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques
- Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de fons producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000
- Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada
- Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000
- Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions
- Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
- Acord, del 30 de juny del 2011, monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea